O IBRA, em parceria com o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), realizou, no dia 9 de novembro de 2026, em Brasília, a 8ª edição do Seminário Internacional de Rastreamento de Ativos, na sede do CNMP.
O encontro promoveu um amplo debate sobre os principais desafios e temas relacionados ao rastreamento e à recuperação de ativos, ao combate à fraude, à corrupção e à lavagem de dinheiro, trazendo experiências, conhecimentos e boas práticas do Brasil e do exterior.
Abertura oficial
09h00 às 09h30
Mesa de abertura
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Uma abertura que marca o compromisso do IBRA com o desenvolvimento do conhecimento, a cooperação internacional e o fortalecimento dos instrumentos de combate à ocultação de patrimônio.
Compuseram a mesa de abertura
- Eduardo Azuma Nishi – Desembargador do TJSP
- Stephen Baker – Managing Partner da AT Baker & Partners
- Ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro – Ministro do STJ
- Karen Louise – Conselheira do CNMP
- Rodrigo Kaysserlian – Diretor-Presidente do IBRA
- Krikor Kaysserlian – Presidente do Conselho do IBRA
Painel 1
09h30 às 10h45
Alter Ego: Conceito, Fundamentos e Evolução Jurisprudencial
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Moderação
- Afrânio Vilela – Ministro do Superior Tribunal de Justiça
Painelistas
- Humberto Martins
- Héctor Sbert
- Christopher Pease
- Ronaldo Vieira Francisco
- Aline Miranda
- Gustavo Sanseverino
Painel 2
10h45 às 12h00
Estruturas de Ocultação Patrimonial
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Como identificar patrimônios escondidos por trás de estruturas societárias complexas, empresas interpostas e organizações criadas para dificultar a localização de bens?
Este painel discutiu os principais mecanismos utilizados para ocultação patrimonial, explorando estratégias, estruturas empresariais e operações que podem dificultar a identificação dos reais beneficiários e controladores de ativos.
A partir de diferentes experiências profissionais e perspectivas jurídicas, os especialistas discutiram os desafios da investigação patrimonial e os caminhos para reconhecer estruturas que podem ser utilizadas para dissimular a titularidade e o controle de bens.
Moderação
- Emerson Sumariva Junior – Juiz de segundo grau do TJSP
Painelistas
- Luís Cláudio Montoro Mendes
- Martin Kenney (participação on-line)
- Bruno Araújo dos Santos
- Francisco Correa de Camargo
- Andreia Ramos Pereira
- Murilo Silvio de Abreu
Painel 3
12h00 às 13h15
Cinco Indícios de Controle Oculto
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Nem sempre quem aparece como proprietário de um patrimônio é quem efetivamente exerce seu controle.
Neste painel, foram discutidos cinco importantes indícios que podem revelar a existência de controle oculto sobre empresas, bens e estruturas patrimoniais. A análise desses sinais é essencial para conectar informações, identificar relações dissimuladas e compreender quem realmente toma as decisões e se beneficia de determinada estrutura.
Uma discussão que une investigação, análise jurídica e experiência prática para ampliar a capacidade de identificação de mecanismos sofisticados de ocultação patrimonial.
Moderação
- Luís Carlos Gambogi – Desembargador convocado do TJMG
Painelistas
- Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (participação on-line)
- Amauri Chaves Arfelli
- Mônica Di Stasi
- Fernanda Mathias
- Thiago Peixoto Alves
- Keith Oliver
Painel 4
14h15 às 15h30
Instrumentos Processuais para Atingir o Patrimônio Oculto
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Identificar um patrimônio oculto é apenas parte do desafio. Transformar as informações obtidas em medidas jurídicas efetivas exige conhecimento dos instrumentos processuais disponíveis e de suas possibilidades de aplicação.
Este painel abordou os mecanismos jurídicos e processuais que permitem alcançar bens e ativos ocultados por estruturas societárias, operações complexas ou terceiros interpostos.
Os especialistas discutiram caminhos para tornar mais efetiva a recuperação patrimonial, considerando os desafios da atuação judicial, a cooperação internacional e a aplicação dos instrumentos legais diante de novas formas de ocultação de patrimônio.
Moderação
- César Temer Zalaf – Desembargador do TJSP
Painelistas
- Luis Felipe Salomão Filho
- Gabriela Ruiz
- Eric Pestre
- Nilton Belli Filho
- Aline Caselato
- João de Oliveira Rodrigues Filho
Painel 5
15h30 às 16h45
Grandes Casos Internacionais de Rastreamento de Ativos
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O rastreamento de ativos ultrapassa fronteiras e exige cooperação entre diferentes jurisdições, instituições e profissionais especializados.
Neste painel, foram apresentados e discutidos grandes casos internacionais de rastreamento e recuperação de ativos, permitindo conhecer experiências concretas, estratégias adotadas e desafios enfrentados em operações que envolvem diferentes países e sistemas jurídicos.
Uma oportunidade de compreender como a atuação coordenada e a troca de experiências internacionais podem ampliar os resultados na identificação, localização e recuperação de patrimônios ocultos.
Moderação
- Orlando Eduardo Geraldi – Desembargador Militar do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo
Painelistas
- Andrew Bodnar (participação on-line)
- Stuart Cullen
- Lucio Angelo Junior
- Eronides Santos
- Leonardo Marques
- Michele Caratsch
Painel 6
16h45 às 18h00
Alter Ego na Recuperação Judicial: Fraude, Deepening Insolvency, Gestão Judicial e Recuperação de Ativos
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A recuperação judicial apresenta desafios que vão muito além da reorganização financeira das empresas, especialmente quando existem indícios de fraude, abuso de estruturas societárias ou movimentações destinadas a ocultar e desviar patrimônio.
Este painel discutiu a aplicação do conceito de Alter Ego no contexto da insolvência empresarial, abordando temas como fraude, deepening insolvency, gestão judicial e recuperação de ativos.
O debate reuniu diferentes perspectivas sobre a identificação de irregularidades, a responsabilização dos envolvidos e os mecanismos capazes de preservar e recuperar patrimônios em cenários de crise empresarial.
Moderação
- André Rocha – Sócio-fundador da Triunfae e Diretor Vice-Presidente do IBRA
Painelistas
- Frederico Rezende (participação on-line)
- Antonia Cavalcante (participação on-line)
- Adnan Salem (participação on-line)
- Julia Schutt
- Luiz Trindade (Luiggi)
- Clarissa Tauk
Encerramento
Encerramento
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Após um dia de debates, experiências compartilhadas e importantes contribuições nacionais e internacionais, o VIII Seminário Internacional de Rastreamento de Ativos chegou ao seu encerramento.
A programação proporcionou uma profunda reflexão sobre os desafios contemporâneos da identificação de controle oculto, da investigação patrimonial e da recuperação de ativos, reunindo profissionais que atuam diretamente na construção de soluções para questões cada vez mais complexas.
O IBRA agradece a todos os palestrantes, moderadores, autoridades, participantes e parceiros que contribuíram para a realização deste encontro.
Conhecimento compartilhado, cooperação fortalecida e novos caminhos para o rastreamento e a recuperação de ativos.
Participantes do encerramento
- Fernando da Silva Comin – Corregedor Nacional do Ministério Público e Presidente do FONAIM-MP
- Alexandre Magno Benites de Lacerda – Conselheiro do CNMP e 1º Vice-Presidente do FONAIM-MP
- Rodrigo Kaysserlian – Diretor-Presidente do IBRA
- Krikor Kaysserlian – Presidente do Conselho do IBRA
- Aline Mendes de Godoy – Juíza de Direito da Vara Regional de Falências, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais de Concórdia/SC
- Renato Capanema – Auditor da CGU e Diretor de Fiscalização na Câmara dos Deputados
